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新聞公告News bulletin

2019-022 第六屆董事會第三十次會議決議公告

公告編號:597    閱讀次數:2079

 證券代碼:002167   證券簡稱:東方鋯業   公告編號:2019-022

 

廣東東方鋯業科技股份有限公司

第六屆董事會第三十次會議決議公告

 

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

 

廣東東方鋯業科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會于2019415以通訊方式向全體董事發出了召開第六屆董事會第三十次會議的通知及材料,會議于201942515:00在公司總部辦公樓會議室以通訊會議的方式召開?;嵋橛Φ蕉?/font>9人,實際出席本次會議9,公司監事會成員列席了本次會議,會議由公司董事吳錦鵬先生主持。

會議經出席會議董事審議并通過了以下議案:

一、會議以贊成9票,反對0票,棄權0票,審議通過了《關于公司<2019年第一季度報告全文>及正文的議案》;

2019第一季度報告全文》詳見巨潮資訊網(//www.cninfo.

com.cn);《2019第一季度報告正文》刊登于20194月27日《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》。

二、會議以贊成9票,反對0票,棄權0票,審議通過了《關于聘任公司常務副總經理的議案》;

經與會全體董事討論并表決,同意聘任黃超華先生為公司常務副總經理,任期自本次董事會審議通過之日起至第六屆董事會屆滿之日為止。

黃超華先生簡歷詳見附件。

特此公告。

 

 

 

廣東東方鋯業科技股份有限公司董事會

                                        2019427